Путеводитель по Женеве

В прошлому году “Муниципальный сканер” представил “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы оценили общественную реакцию и решили исследовать ещё один интересный европейский город – Женеву.

Как и в Варах, здесь обосновался весь бывший СССР: дочери президентов Нурсултана Назарбаева, Ислама Каримова, Аскара Акаева, олигархи Вячеслав Кантор, Игорь Коломойский, Влад Плахотнюк, семьи Геннадия Тимченко и его бизнес-партнера Турбьёрна Тёрнквиста.

Читайте подробный список или изучайте жителей Женевы на карте:


Открыть карту в отдельном окне

Россия

  1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B).
    Дочь
    Николая Аксёненко — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.
  2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B).
    Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР;  с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.
  3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6).
    Сын
    Леонида Чешинского.
  4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23).
    Дочь
    Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксёненко – партнёр Максима Лискутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксёненко.
  5. Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crêts 6, Chemin de Planta 1).
    Дочери
    Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев  занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, действующего члена Совета Федерации.
  6. Натан и Евгения Голуховы (Chemin Vert 6).
    Родители Георгия Голухова, бывшего руководитель департамента здравоохранения Москвы. Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”. C 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант
    расследования ФБК.
  7. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39).
    С 2005 г. по 2015 г. – заместитель главы администрации Ульяновской области, близкий друг губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Будучи госслужащим, являлся совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области. Шамиль Идрисов является членом правления двух эстонских компаний: Bilton Solutions OÜ и Biltinnet OÜ.
  8. Мария Муравленко (Route de Florissant 89A).
    Дочь депутата Госдумы (с 2003 г.) Сергея Муравленко, ранее лично владевшего недвижимостью. Муравленко в 1993 г. назначен президентом и председателем совета директоров «ЮКОСа». После приватизации компании в 1995 году, Муравленко сохранил пост председателя совета директоров. В 1996 г. избран председателем совета директоров «Роспрома», объединявшего 30 промышленных предприятий группы «Менатеп». В 2001 году Михаил Ходорковский называл Муравленко одним из реальных совладельцев компании.
  9. Рафаэль Гималов (Route de Florissant 89A, Chemin de Conches 37)
    С 1992 года президент Ассоциации представителей среднего и малого бизнеса Республики Татарстан. С 1993 года заместитель директора акционерного общества “Пионер”. С 1999 года директор Финансового дома “Русь”. Депутат Госдумы с  1999 по 2013 годы. . Член фракции “Единая Россия”. Ранее недвижимость принадлежала самому Рафаэлю, на данный момент записана на Гималова Чингиза 2007 г.р.. Рафаэль Гималов является дядей Марата Загидуллова. Дом по адресу Chemin de Conches 37 принадлежит Aliya GUIMALOVA, дочери Рафаэля.
  10. Попов Владимир (Avenue KRIEG 44BIS)
    С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (московский застройщик), в 2009 г. компания подала иск о банкротстве. Связан с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov). В деле присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов. В июне 1997, российская Генпрокуратура направила на имя директора ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства. Проверка установила факт сокрытия от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей. В 1999 году на Попова завели уголовное дело.
  11. Татьяна Разумова (Avenue Edmond-Vaucher 17).
    Вдова Константина Разумова, бывшего сотрудника Министерства внешнеэкономических связей СССР. Разумов был членом арбитражного суда при Международной торговой палате. Позже – компаньоном женевского адвоката, работающего с клиентами из России. Генпрокуратура России обратились к швейцарским властям за содействием в расследовании в отношении Разумова, подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Татьяна Разумова на почве ревности убила мужа. В 2007 г. ее осудили на 6 лет тюремного заключения. Ранее семья проживала в вилле в Колоньи.
  12. Марина Рыжкова (Chemin de Ruth 115).
    Дочь Николая Рыжкова (председатель Совета министров СССР 1985—1991, депутата Верховного Совета СССР 1974—1989 гг. от Свердловской области, депутата Госдумы в 1995-2003 гг., члена Совета Федерации с 2003 года. С 2014 г. фигуранта санкционного списка Евросоюза). Муж Рыжковой – Борис Гутин. С 1992 г. Гутин – заместитель начальника отдела экономической контрразведки Министерства безопасности РФ, с 1996 работал в Государственном таможенном комитете. В 2001 году директор торгового центра “Три кита” опубликовал открытое письмо о том, что сотрудники правоохранительных органов, в частности, Гутин, вымогали у него 8 млн. долларов. В 2004 г. Гутин стал сенатором. Через два года спикер Совета федерации Сергей Миронов потребовал от четырех региональных парламентов отозвать сенаторов – в том числе Бориса Гутина. Причиной отставок эксперты называли связь с теневой работой таможни.
  13. Гузель Салихова (Chemin de la Butte 33C).
    Сотрудница Торгово-экономического представительстве Республики Татарстан в Швейцарии. Дочь Хафиза Салихова. Хафиз св 1998-2001 гг. министр торговли и экономического сотрудничества Татарстана, с 2001 г. – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. С 2007-2011 гг. депутат Государственной Думы от “Единой России”. Эльмира Салихова, сестра Гузель, соучредитель нескольких юрлиц в Татарстане и один из администраторов швейцарской логистической компании, юридический адрес которой совпадает с адресом представительства Татарстана в Швейцарии.
  14. Денис Смирнов (Chemin du Joran 6).
    Сын Конрада Смирнова, помощника председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова. Долгое время работал в команде Сергея Степашина (бывшего руководителя ФСБ, МВД и Счетной палаты), занимался реставрированием официальной резиденции Путина в начале 2000-х. Опасается возвращаться в Россию. Денис Смирнов – фигуран нашего путеводителя по Карловым Варам.
  15. Семен Винокуров (Chemin Gilbert-Trolliet 3).
    Совладелец российской компании «Генфа», занимающейся дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов. Работает с “Ростехом”. Его сын Александр Винокуров – акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.
  16. Юлия Янчева (Узбекова) (Chemin de la Gradelle 52).
    Генеральный директор Dukkar SA. Вдова Петра Янчева, дочь бывшего замгенпрокурора Вильдана Узбекова. В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти. В середине 1990-х Янчева обвинили в даче взятки и арестовали. Узбекова отправили в отставку. В 1997 году Янчев вышел на свободу и снова занялся бизнесом. Его новая компания «Тангра-Ойл» приобрела долю в нефтедобывающей компании, арендовала 1500 железнодорожных цистерн и десяток танкеров. В 2006-м бизнесмен скоропостижно скончался. Дело оказалось в руках его вдовы Юлии и тестя, Вильдана Узбекова. «Тангра-Ойл» обанкротилась, бизнес перешел к швейцарской Dukkar Group.
  17. Наговски Татьяна (Rue Lamartine 24A).
    Является членом совета православного фонда Московского патриархата совместно с Михаилом Гундяевым,племянником Патриарха Кирилла Гундяева, представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, настоятелем храма  в Женеве).
  18. Православный фонд Московского патриархата (Avenue Jacques-Martin 11).
    Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник Патриарха РПЦ Кирилла.
  19. Аванесов Агаджан (Chemin du Pré-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60).
    Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию. В том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, контролируемой, как утверждает “Новая газета”, Агаджаном Аванесовым.
  20. Вахид Артыков (Chemin de la Pierrière 9). 
    Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”.
  21. Сергей Евстратов (Chemin Docteur-Adolphe-Pasteur 16).
    Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии.
  22. Гази и Татьяна Лугуевы (Route de Florissant 50).
    Гази Лугуев
    считался одним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами. С 1995 г. живет в Швейцарии. В 2014 г. был первым заместителем председателя совета РАО “Роснефтегазстрой”, президентом его заграничного ответвления – RNGS International, сейчас оформлено на Романа Данаева, резидента Великобритании, выступающего в разных ролях при оформлении фирм, существуют упоминания его сотрудничества с Джалалом Лугуевым – сыном Гази Лугуева, стартапером и инвестором.
  23. Сергей Щербаков (Route de Florissant 158, Chemin Diodati 8, Chemin Diodati 6, Rue des Granges 14, Chemin de la Tour-Carrée 1).
    Сын Владимира Щербакова, советского государственный деятеля,  предпринимателя, основного владельца автосборочной компании «Автотор». В 2016 г. новым владельцем холдинга с долей 99,98 процента стала люксембургская Automotive Development Holding. Единственным акционером компании является учрежденная в феврале 2016 года гонконгская Automotive Development Group Limited, полностью принадлежащая Сергею Щербакову. Одновременно Щербаков руководит  швейцарской компании ONYX PROPERTIES SA, которая также владеет недвижимостью в Женеве.
    Дом по адресу Chemin de la Tour-Carrée 1 до 2017 года принадлежал Ксении Франк, дочери Геннадия Тимченко.
  24. Александр Пумпянский (Rue des Granges 9).
    Председатель совета директоров СКБ-Банка, сын владельца АО “Группа Синара” и основного владельца Трубной металлургической компании
    Дмитрия Пумпянского. В 2018 году Дмитрий Пумпянский вошел в тройку “королей госзаказа”.
  25. Мурат и Ширин Сеитнепесовы (Chemin de Bédex 9E).
    Мурат Сеинтнепесов – председатель совета директоров и владелец Integral Petroleum SA, через которую прокачивается туркменская нефть. Супруга – топ-менеджер в той же компании.
    В июле 2017 года швейцарская компания Gentium Law Group Sàrl заявила, что “стала жертвой мошенничества со стороны женевской нефтеторговой компании Integral Petroleum SA, совместно с ее управляющим директором Муратом Сейтнепесовым и генеральным юридическим консультантом Константином Рындиным, постоянно проживающими в республике и кантоне Женева. Речь идет о сумме в 890 000 швейцарских франков, начаты дела против Integral Petroleum SA, Мурата Сейтнепесова и Константина Рындина”.
    Летом 2018 года партнера Gentium Law Group Мэтью Пэриша  арестовали на два месяца по заявлению Сейтнепесова и Рындина. Они обвинили бывшего юриста в вымогательстве, клевете и нарушении адвокатской тайны. Причиной стало письмо адвокатана имя директора британской MI-5 и в управление по контролю за иностранными активами США Пэриш написал, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране. Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения. “Он написал, что Integral Petroleum и связанные с ней компании также финансировали организацию, связанную с иранским Корпусом стражей исламской революции” – цитировал письмо Bloomberg.
  26. Теребовы Петр и Ольга (Chemin des Bougeries 16).
    Петр Теребов – владелец швейцарской Nori SA. Компания специализировалась на международной торговле металлоломом, поставлявшимся из Ростовской области. Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн, под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы Вадимом Варшавским. В России Теребов является совладельцем ЗАО “Донэлектросталь”, ООО “Донлом”, АО “Миллеровский завод металлургического оборудования”, а также ростовского ООО “Кулибин Бренд”.
  27. Кулешова Ксения (Chemin de Bonnevaux 8).
    Психолог, доцент Сеченовского университета, в Госдуме второго созыва работала помощницей депутата Алексея Подберёзкина. Совладелец дома – Сергей Перейма. Сестра Сергея – Татьяна Перейма, вице-президент по корпоративно-правовым вопросам “Объединенной нефтехимической компании”.
  28. Давид Хидашели (Chemin Edouard-Tavan 22).
    2009–2011 гг. – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система». 2011–2012 гг. –
    директор по инновациям ОАО АФК «Система».
  29. Ришат Сафин (Chemin de Botterel 18)
    Брат Ралифа Сафина, член Совета Федерации с 2002 по 2014).

Полезные ископаемые

  1. Сергей и Елена Дьячевские (Chemin de la Pose-Plate 15).
    Сергей Дьячевский – генеральный директор ГК “Геострой”, занимающей обустройством нефтегазовых и горнорудных месторождений, а также строительством инфраструктуры для производственных и добывающих предприятий России и ближнего зарубежья. Работает в том числе с Газпромом и Роснефтью.
  2. Алексей и Ангелина Галеевы (Chemin de Chantebise 4).
    Алексей Галеев – бывший директор филиала International Petroleum Products (IPP) B.V., Amsterdam, которая относится к корпорации Gunvor,основанной Геннадием Тимченко и Турбьёрном Тёрнквистом.
  3. Петр Головинов (Chemin de la Gradelle 14).
    Бывший член совета директоров зарегистрированной в Великобритании Angara Mining Ltd, получившей контроль над Васильевским золотодобывающим в Красноярском крае. Компания, которой руководил Петр Головинов, Владимир и Илья Прейсы, в 1996 г. получила кредит от Министерства финансов, который по состоянию на 2010 г. не выплатила.
  4. Сергей Черников (Chemin de Ruth 85).
    Соучредитель АО “Башхим”. Член Общественной палаты с 2008 г.по 2010 г., бизнес-партнер Виктора Исламова.
  5. Виктор Исламов (Avenue de l’Amandolier 32).
    Бизнес-партнер Сергея Черникова. Президент ОАО “Петротек-Холдинг” до 2016 г., в 2007 – совладелец холдинга “Башхим”.
  6. Вячеслав Кантор (Chemin de la Prévôté 17, Chemin de Ruth 65).
    Президент Европейского еврейского конгресса, председатель Европейского еврейского фонда, председатель политического совета Всемирного еврейского конгресса, владелец крупнейшего мирового производителя минеральных удобрений “Акрон”.
  7. Рахман Халилов (Chemin de Fleur-d’Eau 9).
    Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г.
    заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей. Компания ООО “Курганнефтепродукт”, собственником которой также является Халилов, заключила с ПАО “Роснефть” контрактов на 3,5 млрд рублей. Отец Рахмана Халилова – Искендер Халилов, азербайджано-российский предприниматель, бывший вице-президент “Лукойла”.
  8. Анатолий и Вера Локтионовы (Route de La-Capite 140).
    Анатолий Локтионов – бывший первый вице-президент «Роснефти». В 2011 году, будучи совладельцем ЗАО «Нафтатранс»,
    стал подозреваемым по ст. 306 УК РФ о ложном доносе.
  9. Елена Рыболовлева (Chemin des Princes 24).
    Бывшая жена
    Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве.
  10. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8).
    Назим Сулейманов с 1995 по 2003
    работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
  11. Тимченко Елена и Иван (Chemin de Planta 45, Rampe de Cologny 10).
    Жена и сын
    Геннадия Тимченко, основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России нефти.
  12. Ева Тёрнквист (Rampe de Cologny 5).
    Первая жена Турбьёрна Тёрнквиста, вместе с Геннадием Тимченко основавшего компанию Gunvor. Перед внесением Тимченко в санкционные списки, Тёрнквист выкупил долю партнёра и возглавил компанию.
  13. Турбьёрн Тёрнквист (Chemin de Ruth 83Chemin de la Blonde 34)
    Основатель и владелец компании
    Gunvor
  14. Василий Волков (Rue Bémont 4).
    Менеджер LITASCO (Лукойл).
  15. Андрей Поляков (Chemin de Faguillon 5A).
    Поляков –
    менеджер LITASCO (Лукойл), трейдер. Представлял LITASCO во время конфликта с Вентбункерс (Латвия).
  16. Айгуль Юнусова (Chemin de la Colline 17B).
    Руководитель юридического отдела и член совета директоров
    LITASCO (Лукойл).
  17. Потапушины Александр и Алла (Chemin de la Gradelle 58).
    Александр Потапушин – представитель
    Mercuria Energy Trading SA, одного из крупнейших покупателей российской нефти в России, член совета директоров грузовой компании FESCO. До весны 2018 года – член совета директоров Новороссийского морского торгового порта.
  18. Екатерина Наззаль (Route d’ Hermance 415).
    Дочь Эдуарда Худайнатова, владельца “Независимой Нефтегазовой компании”. Эдуарда Худайнатова называют близким соратником Игоря Сечина.

Обслуживающий персонал

  1. Элизабет Коларов (Chemin des Marèches 6A).
    Директриса французской фирмы Belize, управляющим партнером которой являлись Геннадий, Елена и Ксения Тимченко. В декабре 2014 г., после расследования Алексея Навального семейство Тимченко передало акции Элизабет Коларов, Gérard Xelot (по данным Panama Leaks, основателя фирмы Tolex Petroleum LTD) и Алле Рудковской. В данный момент французская вилла Тимченко в Сен-Рафаэль управляется через их фирму.
  2. Богдан Лисуренко (Route de Villette 51A).
    Юрист, помогавший оформлять резидентство семьи Генпрокурора России Чайки и владение отелем в Греции.
  3. Марина Мельцева-Алексеева (Щеголева) (Chemin Ravoux 9).
    Представительница старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в уголовном деле против диссидента Сафара Бекжана. Прокуратура кантона Женева утверждает, что к иску не приложен ни один официальный документ, подтверждающий её слова. По информации Бекжана, на имя Марины Мельцевой на территории Швейцарии зарегистрированы десятки компаний, занимающихся куплей-продажей узбекского хлопка и золота между Узбекистаном и Швейцарией, а также вопросами туризма. Гражданка РФ, управляющая AMM Luxury Travel & Consultancy Sàrl, занимающейся организацией турпоездок, получением образования, медобслуживания и банковских услуг в Швейцарии и т.д.
  4. Васильевы Лариса и Павел (Chemin de Saule 106).
    Лариса Васильева в 2013 г. была директором Dagmara Trading SA, созданной Булатом Чагаевым. Комментировала швейцарским СМИ отъезд Чагаева из Швейцарии и ситуацию с его уголовными делами. Булат – зять первого секретаря компартии Чечено-Ингушской республики Доку Завгаева и бывший сотрудник аппарата республики. Против Чагаева в швейцарских судах возбуждено более 40 дел, связанных с футбольным клубом “Ксамакс”. Задержанный швейцарской прокуратурой Чагаев отбывал предварительное заключение, от­казавшись выплатить залог в размере 5 млн евро. В 2013 г. выслан из Швейцарии.

    Украина
  1. Максим Аленов (Chemin Edouard-Tavan 18).
    Ранее работал в ТНК, «ЛУКОЙЛ», Vitol и Trafigura. В 2013 г. назначен заместителем председателя наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК (Украина). Генпрокуратура Украины рассматривает ВЕТЭК, контролирумый Сергеем Курченко, как преступную организацию.
  2. Юлия Охлопкова (Глынина) (Chemin de Conches 15).
    Супруга Андрея Охлопкова, бывшего депутата от Партии Регионов в Верховном совете Крыма, бывшего гендиректора “Союз-Виктана”. Андрей Охлопков в начале 2000-х проходил обвиняемым по делу о заказном убийстве. В России и Украине возбуждены уголовные дела по факту хищения ГК «Союз-Виктан» кредитных средств российского ОАО «Альфа-Банк».
  3. Виктория Вечерко (Chemin du Nant-d’Argent 15).
    Гражданка Украины и Швейцарии, внучка Ефима Звягильского, дочь Владимира Вечерко. Звягильский Ефим – депутат Верховной Рады всех созывов (последние созывы – Партия Регионов / Оппозиционный блок). Один из лидеров “донецкого клана”, контролирует крупнейшую в регионе шахту им. Засядько . За время, что Звягильский контролирует шахту, на ней погибло более 300 горняков. Владимир Вечерко – народный депутат Украины V-VII созывов от Партии регионов. Занимается бизнесом, связанным с угледобычей и металлообработкой. С 1996 по 2006 год – консультант представительства компании Меткол С.А. (Metcoal SA) в Украине и директор компании Metcoal SA. В 2005-2006 гг. – генеральный директор ООО Союзпроминвест-Донбасс. Эксперты считают, что через людей Звягильского и Вечерко Александр Янукович пытается вернуть контроль над украинскими ресурсами.
  4. Лариса Черток (Route de Malagnou 30, Chemin de Fleur-d’Eau 7).
    Сестра олигарха Игоря Коломойского.
  5. Нисан Моисеев (Route de Florissant 119C).
    Израильский бизнесмен, ранее сотрудничал с трейдинговой компанией Emex Turkmenistan LTD и Integral Petroleum, сопровождая поставки туркменского дизтоплива в Украину. Владелец компании Proton Energy Group S.A., директор Glusco Energy SA, которая в 2016 году выкупила заправочные станции Роснефти в Украине. По сообщениям украинских журналистов, за компанией Glusco Energy SA может стоять олигарх Виктор Медведчук. В 2018 году Нисан Моисеев выиграл суд против журналистов, обязавший опровергнуть данные утверждения.
  6. Николай Фартушняк (Chemin Vert 16).
    Владелец сети магазинов “Спортмастер”. О получении мальтийского гражданства Владимиром Фартушняк, братом Николая, писала мальтийская журналистка Галиция Дафна.

Казахстан

  1. Лейла Храпунова (Chemin du Petit-Saconnex 28B).
    Бывшая владелица группы компаний «Viled». В 2012 году объявлена в розыск агентством Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по обвинению в мошенничестве. Супруга Виктора Храпунова, бывшего акима Алма-Аты, бывшего акима Восточно-Казахстанской области и бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Храпунов бъявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
  2. Динара Кулибаева (Назарбаева) (Route d’Hermance 399).
    Средняя дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самая богатая женщина страны по версии журнала Forbes в 2011 году. Личное состояние оценивается в $1,3 млрд (№ 938 в мире и № 4 в Казахстане). Муж, Тимур Кулибаев, – председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов, председатель национального комитета мирового нефтяного совета World Petroleum Council.
  3. Наталья Местоева (Chemin du Parc-de-Montalègre 12).
    Супруга Ахмеда Местоева, торгового представителя Казахстана в Швейцарии с 1996-2002 и в России в 2002-2010 и 2012-2017 годах, заместителя управляющего делами президента Казахстана. С августа 2017 Местоев назначен советником управления делами президента. Сын Местоевых – бывший управляющий директор национальной железнодорожной компании по госзакупкам Руслан Местоев. До Руслан 2016 г. работал заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл».
  4. Токаев Тимур (Chemin Gilbert-Trolliet 3).
    Тимур Токаев – сын
    Касым-Жомарта Токаева, председателя Сената парламента Казахстана (с 2013 года)
  5. Нургожаева (Музарбекова) Айгелия (Avenue De-Budé 2)
    Супруга Ержана Нургожаева – брата зятя акима Алматы и  бизнесмена. Отец – Алмаз Мурзабеков, бизнесмен, бывший вице-президент АО «Желдорстрой» РГП «Казахстан Темир Жолы», бывший глава представительства российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане. Мать – Светлана Мурзабекова, первый заместитель директора “Фонда образования Нурсултана Назарбаева”, вице-президент казахстанской ассоциации управления проектами, председатель совета директоров АО «Международный университет информационных технологий».


Кыргызстан

  1. Бермет Акаева (Rue Le-Corbusier 14).
    Дочь Аскара Акаева, экс-президента Киргизии. Киргизский политик. Муж Акаевой — известный казахстанский бизнесмен Адиль Тойгонбаев.
  2. Муктар Джумалиев и Асель Акенеева (Avenue Tronchet 20).
    Джумалиев с 2010 г. – первый заместитель руководителя администрации президента Киргизии.До 2014 г. работал послом в США и Канаде, в 1998-2003 годах первый секретарь постоянного представительства Киргизии при ООН/ВТО в Женеве. Асель Акенеева – дочь Жумакадыра Акенеева, президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, бывшего председателя национального статистического комитета и министра сельского и водного хозяйства Киргизии.

Узбекистан

  1. Гульнара Каримова (Chemin de la Prévôté 7).
    Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримова помещена под стражу в Узбекистане за взятку в 300 миллионов евро. Средства якобы получены от шведского оператора TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана.  Каримову обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом.
  2. Тимур Тилляев (Chemin Vert 14).
    Муж младшей дочери Ислама Каримова Лолы Каримовой. Тилляев также является владельцем компании “Абу Сахий”, импортирующей товары в Узбекистан. Во время президентства Ислама Каримова “Абу Сахий” имел налоговые льготы. После смерти Каримова на рынке начались проверки и задержки поставок товара.

Азербайджан

  1. Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading, государственной нефтекомпании Азербайджана.

 

Молдова

  1. Владимир Плахотнюк (Chemin des Marèches 17).
    Председатель Демократической партии Молдовы. Недвижимость по адресу Chemin des Marèches 17 принадлежит швейцарской компании Mareches SA, связанной согласно расследованию RISE Moldova, с Владимиром Плахотнюком.

Другие

  1. Ремс Каргинс, Александра Каргина (Chemin du Pré d’Orsat 27).
    Сын бывшего владельца Parex Banka Валерия Каргина. В 2008 г. Parex Bank национализирован во избежание банкротства. Каргин и Красовицкий, по мнению Агентства приватизации и правопреемника Parex Bank “Reverta”, при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро. Суд по иску продолжается.
  1. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18).
    Профессор болгарского Университета национального и мирового хозяйства в Софии , супруга Цветана Василева, акционера Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии. Болгария также добивается от Сербии выдачи Цветана Василева.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *